苏州新锐合金工具股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度并办理工商变更登记的公告

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：688257          证券简称：新锐股份          公告编号：2023-070

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　基于苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司于2023年10月18日召开公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订及公司部分治理制度并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、公司章程修订情况

　　为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司拟对《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订。具体情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变，因新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、数字格式、援引条款序号按修订内容相应调整。

　　本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层及办理工商变更登记人员全权办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（2023年10月）。

　　二、公司部分治理制度修订情况

　　为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司同时对部分治理制度进行修订，具体如下：

　　上述治理制度中第1-2项、第4-8项均已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，第3项已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过，第1-4项尚需提交公司股东大会审议，制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

　　2023年10月20日